Заради євроінтеграції уряд хоче отримати дані про ваші банківські сейфи
29 Квітня 17:06
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає створення спеціального реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб. Цю норму помістили в законопроєкт про приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), повідомляє «Комерсант Український»
Проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу” був розроблений Міністерством фінансів у співпраці з Єврокомісією, стверджують у Кабміні.
Згідно з документом, до нового реєстру, адміністратором якого стане Державна податкова служба, вноситимуться дані про рахунки та сейфи і їхніх власників:
- дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку / електронного гаманця;
- вид та номер рахунку, що містить номер IBAN;
- ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа;
- дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф;
- номер та дата договору про надання індивідуального банківського сейфа (дату початку та строк дії, дату припинення договору, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфа згідно з цим договором).
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
Уряд запевняє, що до реєстру не передаватимуться відомості про рух і залишки коштів та вміст сейфів. У Кабміні стверджують, що прийняття такого закону
“є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA ( Single Euro Payments Area)”.
Окрім створення реєстру банківських рахунків та сейфів, законопроект передбачає:
- Запровадження Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів.
- Удосконалення верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.
- Впровадження нових санкцій за порушення вимог фінансового моніторингу.
- Створення механізму захисту викривачів у сфері фінмоніторингу.
- Розширення переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Уряд також стверджує, що прийняття закону сприятиме виконанню умов для отримання Україною членства в ЄС та позитивно вплине на рішення міжнародних партнерів стосовно фінансової підтримки України.
Доумент схвалено на засіданні Кабміну, тож тепер його подадуть на розгляд Верховної Ради.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
