ЄДР почав маркувати компанії з непрозорою власністю, але є помилки
9 Травня 14:08
В Єдиному державному реєстрі нині зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, а Національний банк може їх позбавляти ліцензій. Деякі бізнеси опинились в переліку помилково. Про це повідомляє Комерсант український з посиланням на “Опендатабот”.
Що таке непрозора структура власності?
З вересня 2022 року закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб» доповнено вимогою розкривати структуру власності для небанківських фінансових установ, які регулюються НБУ. До таких компаній належать страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди. Прозора структура власності – це чітке розуміння, кому належить бізнес, у якій частці та через які механізми здійснюється контроль.
Непрозора структура власності може виникати в таких випадках:
- Відсутність власника з великою часткою, тобто фактичного лідера компанії.
- Циклічна власність, коли бізнеси володіють один одним через складний ланцюг.
- Використання трастових конструкцій із порушенням законодавчих вимог.
- Поява нового лідера без повідомлення чи згоди НБУ.
- Наявність номінальних власників, які вказані лише формально.
Хто потрапив до переліку ЄДР?
Наразі в ЄДР позначено 15 компаній із непрозорою структурою власності. Ця відмітка, за задумом, має сигналізувати про ризики для небанківських фінансових установ. Сервіс «Опендатабот» також додає відповідний ризик-фактор для таких компаній, що допомагає бізнесам і партнерам оцінити їхню надійність.
Проте не всі компанії в переліку є фінансовими або підпорядковуються НБУ. Наприклад, до списку потрапили ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнеси, які за законом не зобов’язані відповідати вимогам Нацбанку.
Це вказує на проблеми з якістю ведення ЄДР та невідповідність дій Міністерства юстиції вимогам щодо моніторингу реєстрацій.
Які наслідки для компаній?
Для небанківських фінансових установ позначка про непрозору структуру власності може мати серйозні наслідки:
- Штрафи від НБУ: Регулятор може накласти фінансові санкції за порушення вимог щодо прозорості.
- Відкликання ліцензії: Компанія може втратити право надавати фінансові послуги.
- Виключення з реєстру: У найгіршому випадку бізнес виключають із Державного реєстру фінансових установ, що зупиняє його діяльність.
Для компаній, які отримали позначку помилково, наслідки можуть включати репутаційні втрати, ускладнення співпраці з партнерами та необхідність витрачати ресурси на оскарження.
