Як росіяни незаконно заробляють в Україні та виводять свої гроші: дослідження
15 Жовтня 21:55
За останні три роки в Україні 621 компанія позбулася російських власників або бенефіціарів і продовжує працювати в Україні. Про це повідомляє Комерсант український із посиланням на дані Опендатабот.
Йдеться про те, що попри обмеження, ці компанії все ще виграють мільйонні державні тендери. Міністерство юстиції провело перевірки у 8 з 10 випадків і виявило порушення та незаконні реєстраційні дії. Однак жодні зміни не були скасовані, і компанії з вибіленою репутацією продовжують працювати на ринку України.
Тим часом відповідним законом в Україні передбачено, що Міністерство юстиції має відслідковувати та контролювати реєстраційні дії. Опендатабот звернувся до Міністерства з переліком компаній, щоб переконатися в законності їхніх змін. У результаті перевірок у 8 з 10 випадків було виявлено порушення і незаконні реєстраційні дії.
Деякі з компаній, включно з “Раветті Україна” та “Домофон. Інжиніринг. Охорона”, вигравали державні тендери та мали значний прибуток минулого року. Однак перереєстрація компаній була проведена незаконно, і відповідальні за це особи зазнали відповідальності.
Хоча навіть після того, як кілька перевірок Міністерством юстиції підтвердили порушення, жодні реєстраційні зміни не були скасовані, і компанії продовжують працювати. Запит Опендатаботу до Міністерства юстиції України засвідчив, що реєстраційні зміни можуть бути скасовані на підставі рішення суду або за скаргою особи, чиї права було порушено. Однак строки для подання скарги минули для більшості компаній.
Поки що немає конкретного органу влади, який контролював би перереєстрацію російських активів і скасував терміни давності для таких операцій. Російські компанії все ще виводять свої кошти, а їхні бізнеси заробляють на українцях і державних тендерах. Відповідальність за незаконні перереєстрації було покладено на деяких нотаріусів і державних реєстраторів, які брали участь у цих змінах. Однак наразі незрозуміло, хто ініціюватиме подальший розгляд справ, у яких фактично постраждалою є держава Україна.
