Вже понад 1,3 млн фінансових операцій потрапили цього року в Україні під фінмоніторинг
12 Грудня 08:49
Кожне п’яте повідомлення, яке цього року отримала Державна служба фінансового моніторингу України, стосується підозрілих операцій, що можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму. Про це йдеться на платформі Опендатабот, інформує Комерсант український.
У нинішньому році у Державної служби фінансового моніторингу було більше роботи, аніж у попередньому – аж на 27%. Саме настільки більше фінансових операції потрапило в поле зору служб фінмоніторингу.
Які саме операції досліджуються
80% або 1,05 млн повідомлень стосуються порогових фінансових операцій – тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суму у розмірі понад 400 тисяч гривень на місяць, яка не моніториться. Ще 20% або 254,5 тис – це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
99% усіх повідомлень подано банками. Лише близько 1% передали небанківські установи – кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо.
Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цього року Держфінмоніторинг загалом спрямував туди 780 таких матеріалів.
Де саме розслідуються сумнівні фіноперації
Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України: 223 матеріали або 28,6% від загальної кількості. До поліції направляють матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн.
Ще 218 матеріалів – або 27,9% – на суму 9,7 млрд грн було передано до Служби безпеки України. Переважно, йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.
120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України. Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більше половини з цих коштів – 59% або 4,2 млрд грн – стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.
У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.
