Інстаграм-блогера Олександра Слобоженка заочно заарештували у справі про несплату 200 мільйонів гривень податків. Він перебуває у розшуку. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Комерсант український
Зазначимо, 16 серпня Слобоженку оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, частину коштів блогер легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум-класу.
“За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому столичному блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку”, – йдеться у повідомленні.
Затриманого спільника Слобоженка взяли під варту в залі суду, він зможе вийти на свободу під заставу у 45 млн 420 тис. грн.
Як стало відомо з власних джерел, мова йде про Олександра Слобоженка. У нього арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
Як встановило слідство, він залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в Інтернеті.
У 2020 році підозрюваний заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися, стверджують у БЕБ.
Окрім того, керівник компанії начебто запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Довірені особи підозрюваного, за версією слідства, реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
«Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків»,
– повідомили в БЕБ.
Надалі підозрюваний легалізував кошти, одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Максимальне покараняя за цими статтями – 6 років ув’язнення.