Економіка

В АРМА розповіли про те, скільки коштів розшукали у 2024 році та у кого

7 млрд грн, 56 млн дол. США та 83 млн євро саме стільки грошових коштів розшукало Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами у 2024 році. Про це на Міжнародній конференції «Реалізація держаної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» повідомив директор Департаменту виявлення розшуку, фінансових та інших активів АРМА Віталій Чубаєвський, інформує Комерсант український.

У своєму виступі посадовець згадав про найбільш резонансні антикорупційні розслідування, до яких долучилась Агенція. 

«АРМА є антикорупційним органом, на який покладено важливу роль з виявлення, розшуку активів, набутих злочинним шляхом, а також управління арештованими активами. Останніми гучними кейсами були розшукані активи корупціонерів з МСЕК, а також у справах про незаконний перетин кордону», – зазначив Віталій Чубаєвський.

Він пояснив, що інформація про виявлені активи передається до органів досудового розслідування для вжиття заходів щодо накладення арешту з подальшою передачею їх в управління АРМА.

Розшук активів фігурантів справ про корупцію у МСЕК

Зброя, елітні автівки, мільйони гривень на рахунках, оформлені на афільованих осіб підприємства і будівельні компанії, сотні квартир і сотні земельних ділянок – це лише частина того, що АРМА розшукало у працівників МСЕК. 

Як повідомила очільниця АРМА Олена Дума, окрім вилученого правоохоронцями під час обшуків майна, працівники АРМА розшукали перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їх оточення:

– 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси); 

– 140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва); 

– 30 автівок (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо); 

– корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії); 

– мільйони гривень на рахунках в банках;

– зброю.

Виявлення активів посадовців, що допомогали ухилянтам

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами опрацювало близько 700 звернень правоохоронних органів у кримінальних провадженнях, пов’язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Фігурантами розслідувань, зокрема є посадові та службові особи різних державних органів. Серед розшуканих АРМА активів:

– 700 одиниць автомобільного транспорту;

– 390 одиниць житлової нерухомості;

– 138 одиниць нежитлової нерухомості;

– 146 одиниць зброї;

– 544 земельні ділянки;

– 12 одиниць морського та річкового транспорту;

– 19 одиниць сільськогосподарської техніки;

– частки у статутних капіталах на 392,6 млн гривень;

– 14,7 млн гривень на банківських рахунках фігурантів.

Інформація про ці та інші виявлені активи передається до органів досудового розслідування для вжиття заходів щодо накладення арешту на виявлені активи з подальшою передачею їх в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.