Українцям почали частіше блокувати рахунки після обмеження на перекази з картки на картку
27 Лютого 21:38
В Україні з 1 лютого банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку (не більш ніж 150 тис. грн на місяць). Таке обмеження стало продовженням боротьби з виведенням коштів через рахунки фізосіб. Фінансовий моніторинг за останні роки значно посилився. Про це пише obozrevatel, передає Комерсант український.
Як пише видання, українцям почали частіше блокувати рахунки після обмеження на перекази з картки на картку не більше 150 тис грн на місяць.
Заблокувати картку можуть, якщо було накладено арешт виконавчою службою або якщо особа не зможе довести законне походження коштів.
Також варто приділяти увагу таким випадкам:
- зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
- великі онлайн-покупки, особливо вночі;
- отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
- операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
- транзакції на великі суми.
Фінансовий моніторинг в Україні з часом буде лише посилюватись. Саме банки мають контролювати, що клієнт використовує “білі” гроші, а фінансова установа не допомагає відмивати зароблене в “тіні”, пишн видання.
