Винодельня, вилла и земля: экс-чиновник отмыл 387 млн грн Укроборонпрома во Франции
20 февраля 22:53
НАБУ и САП сообщили о разоблачении бывшего генерального директора государственной компании, которая занималась экспортом и импортом продукции военного назначения. Экс-чиновник подозревается в отмывании более 387 млн гривен, принадлежавших предприятиям концерна «Укроборонпром», сообщает Коммерсант украинский со ссылкой на НАБУ и САП.
В рамках расследования завладения средствами концерна «Укроборонпром» выявлено, что подозреваемый бывший чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом «агентских услуг» по продаже украинской военной техники.
По данным правоохранителей, финансовые операции проводились через несколько транзитных компаний во Франции.
Для сокрытия происхождения средств использовались банковские счета в разных странах, что требовало международного сотрудничества в рамках расследования.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Общая сумма переведенных средств превысила 46 млн долларов. Часть этих средств — не менее 13 млн евро — была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого.
Закупка элитной недвижимости во Франции
Похищенные средства фигурант дела использовал для приобретения роскошной недвижимости во Франции. В частности, он стал владельцем:
- виллы стоимостью 86 млн грн;
- винодельческого комплекса;
- корпоративных прав;
- 105 земельных участков общей стоимостью 229 млн грн;
- 27 виноградников, оцененных в 37 млн грн.
Французский суд принял решение об аресте всего имущества, приобретенного за незаконно выведенные средства.
Дело передано в НАБУ
Французские правоохранительные органы передали материалы расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП в рамках международного сотрудничества. На основании собранных доказательств экс-чиновнику объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах;
- служебный подлог;
- легализация средств, полученных преступным путем.
Сейчас подозреваемый скрывается от следствия. Сообщение о подозрении было вручено в соответствии со статьями 135 и 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.
