Инстаграм-блогера Александра Слобоженко заочно арестовали по делу о неуплате 200 миллионов гривен налогов. Он находится в розыске. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Коммерсант украинский
Отметим, 16 августа Слобоженко объявили подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, часть средств блогер легализовал, приобретя элитные объекты недвижимости и автомобили премиум-класса.
«По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора известному столичному блогеру суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Сейчас он находится в розыске», — говорится в сообщении.
Задержанного сообщника Слобоженко взяли под стражу в зале суда, он сможет выйти на свободу под залог в 45 млн 420 тыс. грн.
Как стало известно из собственных источников, речь идет об Александре Слобоженко. У него арестовали 8 транспортных средств, среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.
Как установило следствие, он привлек к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и тех, которые имеют специальные знания в области информационных технологий, для получения незаконных доходов от работы в Интернете.
В 2020 году подозреваемый основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку.
Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) — рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии «gambling» (рынок онлайн казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), «betting» (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и др.
Основатель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и тому подобное.
Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались, утверждают в БЭБ.
Кроме того, руководитель компании якобы ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные, которые получали в пунктах обмена валют.
Доверенные лица подозреваемого, по версии следствия, регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали в доллары США.
«Таким образом руководитель компании, при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов»,
— сообщили в БЭБ.
В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — 6 лет заключения.