Экономика

В АРМА рассказали о том, сколько средств разыскали в 2024 году и у кого

7 млрд грн, 56 млн долл. США и 83 млн евро именно столько денежных средств разыскало Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами в 2024 году. Об этом на Международной конференции «Реализация государственной антикоррупционной политики в международном измерении» сообщил директор Департамента выявления розыска, финансовых и других активов АРМА Виталий Чубаевский, информирует Коммерсант украинский.

В своем выступлении чиновник вспомнил о наиболее резонансных антикоррупционных расследованиях, к которым присоединилось Агентство.

«АРМА является антикоррупционным органом, на который возложена важная роль по выявлению, розыску активов, приобретенных преступным путем, а также управления арестованными активами. Последними громкими кейсами были разыск активов коррупционеров с МСЭК, а также по делам о незаконном пересечении границы», — отметил Виталий Чубаевский.

Он пояснил, что информация о выявленных активах передается в органы досудебного расследования для принятия мер по наложению ареста с последующей передачей их в управление АРМА.

Розыск активов фигурантов дел о коррупции в МСЭК

Оружие, элитные автомобили, миллионы гривен на счетах, оформленные на аффилированных лиц предприятия и строительные компании, сотни квартир и сотни земельных участков — это лишь часть того, что АРМА разыскало у работников МСЭК.

Как сообщила руководительница АРМА Елена Дума, кроме изъятого правоохранителями во время обысков имущества, работники АРМА разыскали первые активы пяти фигурантов этих уголовных производств и их окружения:

— 128 единиц жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы);

— 140 земельных участков (с целевым назначением, в частности, для жилищного строительства, для ведения сельскохозяйственного производства, для садоводства);

— 30 автомобилей (среди которых автомобили премиального класса, такие как Lexus, Tesla и т.д.);

— корпоративные права на общую сумму более 20 млн гривен (в том числе в предприятии энергетической отрасли, строительной компании);

— миллионы гривен на счетах в банках;

— оружие.

Выявление активов должностных лиц, которые помогали уклонистам

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами обработало около 700 обращений правоохранительных органов по уголовным производствам, связанным с незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины. Фигурантами расследований, в частности, являются должностные и служебные лица различных государственных органов. Среди разысканных АРМА активов:

— 700 единиц автомобильного транспорта;

— 390 единиц жилой недвижимости;

— 138 единиц нежилой недвижимости;

— 146 единиц оружия;

— 544 земельных участка;

— 12 единиц морского и речного транспорта;

— 19 единиц сельскохозяйственной техники;

— доли в уставных капиталах на 392,6 млн гривен;

— 14,7 млн гривен на банковских счетах фигурантов.

Информация об этих и других выявленных активах передается в органы досудебного расследования для принятия мер по наложению ареста на выявленные активы с последующей передачей их в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.