В Польше задержали украинку, которая отмывала миллиарды через «Айбокс Банк»
2 мая 12:41
В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО «Айбокс банк» Ирину Цыганок. Сотрудница банка была объявлена в международный розыск по делу о манипуляции банковскими системами и отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на БЭБ.
Как сообщили в БЭБ, решается вопрос об экстрадиции Ирины Цыганок, которая долгое время скрывалась от органов досудебного расследования. Ее и совладелицу банка Алену Шевцову подозревают в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и отмывании денег (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УКУ).
Ранее детективы Бюро экономической безопасности установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств нелегальных казино с использованием «мискодинга».
«Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке. Игроки онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг», — говорится в сообщении БЭБ.
Стоит заметить, что мискодинг (неправильное кодирование) — схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей; подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети.
Должностным лицам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Материалы уголовного производства в отношении акционера «Айбокс банка» Алены Шевцовой и двух ее приспешниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской выделены в отдельное уголовное производство. Они были объявлены в розыск. После задержания Цыганок, розыск двух других соучастниц еще продолжается.
Поскольку подозреваемые скрывались за границей, Лычаковский районный суд города Львова принял решение о начале специального досудебного расследования, которое уже завершили. Материалы дела передали для ознакомления стороне защиты. После этого уголовное производство направят на рассмотрение суда.
Отметим, в марте 2023 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии у АО «Айбокс банк» и его ликвидации с 07 марта 2023 года. Как пояснил регулятор, это решение приняли в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Акционерами «Айбокс-Банка» были Владимир Дробот, которому принадлежало 73,92% акций, и Алена Шевцова, которая владела 24,98% акций.
