Коррупция

Родственник в ВС РФ, драгоценные металлы и миллионы наличных: Нацполиция провела обыски у госслужащего

Активы на более $60 млн обнаружили у бывшего чиновника Госказначейства на Полтавщине. Об этом сообщает Коммерсант украинский со ссылкой на официальный Telegram-канал Офиса Генпрокурора Украины.

Как установили следователи, в декларации за 2023 год экс-чиновник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области указал более 60 млн долларов США и 550 тыс грн наличных средств, драгоценные металлы в слитках, оцененные в 38 млн грн. Часть имущества он якобы получил в наследство от родителей.

Сейчас в прокуратуре проверяют источники приобретения этих активов, в том числе от родственников, занимающих государственные должности в РФ.

Правоохранители уже провели более 30 обысков по этому делу. Изъяли наличные, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, награды рф и другие ценности.

Между тем в Нацполиции уточнили, что по оперативным данным, экс-чиновнику помог вывести деньги родственник — генерал-лейтенант ВС РФ.

А получил он их от коррупционных схем и использовал для финансирования «инвестиционных» проектов в России и на временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей, а руководитель отдела помог ему их легализовать в Украине.

В ближайшие дни экс-чиновнику объявят подозрения в декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и отмывании имущества, полученного преступным путем.

В Офисе Генпрокурора и Национальной полиции не разглашают личные данные подозреваемого. Но региональное медиа «Полтавщина» сообщило, что речь идет об экс-чиновнике городского совета и областного казначейства Игоре Вериге. В главном управлении Казначейства в Полтавской области объяснили, что Верига уже не является их работником, а НАПК официально не обращалась по поводу его декларации.

Игорь Верига, по данным СМИ, — брат полтавского предпринимателя Льва Вериги, который накануне полномасштабной российско-украинской войны вместе со своей женой Оксаной, дочерью российского генерала Валерия Капашина, выехал в РФ. Семья бизнесменов продолжает заниматься предпринимательством и платит налоги в бюджет рф.

Заметим, что сам Валерий Капашин тоже попал в поле зрения СБУ. В марте 2023 года сотрудники ведомства начали досудебное расследование по легализации денег, которые генерал-полковник Валерий Капашин незаконно получил во время службы в российской армии, после чего приобрел недвижимость в Полтаве. Правоохранители считают, чтобы скрыть денежные активы, их оформили на дочь и зятя российского военного: сделали это зарегистрировав на их имя частные предприятия.

Что не так с декларацией Игоря Вериги

В октябре 2024 года региональные медиа обратили внимание на то, что Верига задекларировал вместе со своей женой Ольгой наличные в более чем $62 млн.

Увеличение сбережений Игоря Вериги произошло из-за полученного наследства. В апреле 2023-го госслужащий задекларировал 5 млн 920 тыс. грн в иностранной валюте и 3 млн 550 тыс. грн в слитках от матери Юстины Вериги. Женщина была профессором кафедры финансов в Полтавской политехнике. Далее в октябре госслужащий задекларировал наследство от отца Ореста Вериги — это 56 млн 175 тыс. в иностранной валюте и 34 млн 500 тыс. грн в драгоценных металлах.