Налоговая получит доступ к реестру счетов и сейфов граждан
21 апреля 12:33
21 апреля Кабинет Министров принял законопроект, который предусматривает создание централизованной системы учета банковских счетов, электронных кошельков и банковских сейфов, принадлежащих физическим лицам. Ответственность за администрирование реестра возложена на Государственную налоговую службу, сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова.
Согласно пояснению, финансовые учреждения — банки, эмитенты электронных денег, а также другие субъекты рынка — будут обязаны уведомлять налоговую об открытии и закрытии счетов, а также о заключении или расторжении договоров по аренде индивидуальных сейфов.
Уточняется: данные об остатках средств или содержимом сейфов в реестр вноситься не будут. Речь идет лишь о фиксации факта наличия счета или сейфа, его типа и владельца.
То есть налоговая получит доступ к «карте» финансовых активов граждан — без детализации их содержания.
Это — часть обязательств Украины на пути к гармонизации законодательства с нормами ЕС. Создание такого инструмента является условием для постепенного присоединения Украины к европейской платежной инфраструктуре — SEPA. Соответственно, принятое решение — очередной шаг на этом пути.
Отдельный блок законопроекта касается создания реестра конечных бенефициаров трастов и подобных юридических конструкций. Его задача — обеспечить прозрачность собственности в сложных структурах и исключить использование таких форм для уклонения от налогообложения. Этот реестр также будет вести ГНС.
Законопроект предлагает ряд изменений в сфере финансового мониторинга. В частности, он вводит термин «обличитель» и определяет его правовой статус и гарантии защиты. Это позволит зафиксировать механизмы защиты тех, кто сообщает о потенциальных нарушениях в сфере противодействия отмыванию средств.
Также документ ужесточает требования к проверке информации о бенефициарах юридических лиц. Если раньше государство полагалось преимущественно на самостоятельно представленные данные, то теперь планируется механизм верификации и санкции за ложную информацию.
Важно: никаких ограничений для пользования счетами или сейфами этот законопроект не предусматривает. Вся собранная информация будет использоваться исключительно в рамках налогового контроля и в рамках действующего законодательства.
Как отмечают в профильном министерстве, документ направлен на усиление финансовой дисциплины, прозрачности экономики и борьбу с уклонением от налогообложения. По оценкам международных экспертов, Украина ежегодно теряет миллиарды гривен из-за теневых схем. Внедрение централизованного учета поможет вывести часть экономики «из тени».
Кроме того, принятие законопроекта позволит Украине продолжить сотрудничество с международными партнерами. Прозрачный учет активов — одна из предпосылок дальнейшего получения макрофинансовой помощи от доноров.
Правительство уже направило законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Ожидается, что голосование может состояться в ближайшее время.
.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
