Нацбанк обнародовал план проверок на 2025 год: 7 банков и 9 финансовых учреждений
31 декабря 08:31
Национальный банк Украины обнародовал годовой план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, информирует Коммерсант украинский
Целью проверок является обеспечение соблюдения финансовыми учреждениями норм законодательства, в частности в сфере борьбы с отмыванием средств, валютного контроля и применения санкционных ограничений.
Согласно документу, проверки охватят семь банков и девять финансовых учреждений.
Банки, которые будут подлежать проверкам:
- I квартал: МТБ банк (ЕГРПОУ 21650966) и МИБ (ЕГРПОУ 35810511);
- II квартал: Банк «Пивденный» (ЕГРПОУ 20953647), Ощадбанк (ЕГРПОУ 00032129), Таскомбанк (ЕГРПОУ 09806443);
- III квартал: Райффайзен банк (ЕГРПОУ 14305909);
- IV квартал: банк «Аавангард» (ЕГРПОУ 38690683).
Финансовые учреждения под надзором НБУ:
- I квартал: финансовая компания «УПР» (ЕГРПОУ 37973023), страховая компания «ПЗУ Украина» (ЕГРПОУ 20782312);
- II квартал: финансовая компания «Фард стандарт» (ЕГРПОУ 39373312);
- III квартал: финансовая компания «Контрактовый дом» (ЕГРПОУ 35442539), финансовая компания «Свифт гарант» (ЕГРПОУ 39859339), страховая компания «ВУСО» (ЕГРПОУ 31650052);
- IV квартал: финансовая компания «МБК» (ЕГРПОУ 37973945), кредитные компании «Ай ломбард» (ЕГРПОУ 44916262) и «1 Безопасное агентство необходимых кредитов» (ЕГРПОУ 39861924).
Согласно сообщению, проверки будут проводиться на основе риск-ориентированного подхода, который учитывает оценку рисков в деятельности банков и финансовых учреждений.
Годовой план обнародован в соответствии с требованиями Положения о надзоре в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и санкций, утвержденного постановлением НБУ №90 (в редакции от 2024 года).
