Взятка в более 21 млн евро: в суд передали дело Насирова
2 мая 22:47
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело об отмывании части незаконно полученных средств, полученных главой Государственной фискальной службы Украины (ГФС) и его окружением в 2015-2016 годах. Эти средства были получены за содействие в возмещении НДС компаниям агрохолдинга. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на НАБУ.
Как известно, в 2015-2016 годах председателем Государственной фискальной службы Украины был Роман Насиров.
По данным следствия, в течение декабря 2015 — марта 2016 годов близкое лицо главы ГФС посодействовала последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).
В мае 2017-апреле 2018 годов указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовала всю сумму полученной взятки и потратила ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 годах.
Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 млн долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле — августе 2018 года — еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц.
Что известно о деле Насирова
По версии следствия, Роман Насиров получил более 722 миллионов гривен взятки, за что должен был обеспечить возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в более чем 3,2 миллиарда гривен. Следствие не называет имен, однако, по данным СМИ, речь идет об олигархе Олеге Бахматюке, который является владельцем UkrLandFarming.
Кроме того, в ноябре 2017 года Насирову вручили еще один обвинительный акт. По версии следствия, Насиров дал разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 миллиарда гривен, считают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
В мае 2024 года за Насирова внесли залог в размере 55 000 592 гривны, и он вышел из-под стражи, где находился с 31 октября 2022 года.
