СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, которые финансировали российскую агентуру в Украине. Об этом сообщает Коммерсант украинский
со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Сотрудники ведомства объясняют, что часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве. Участники «схемы» нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные.
Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. С каждой транзакции фигуранты имели свой «процент». Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.
Чтобы разоблачить преступную сеть, сотрудники СБУ и БЭБ провели ряд обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях. У подозреваемых изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.
Всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).