Финансовый мониторинг выявил подозрительные операции на 62,5 млрд грн
19 февраля 09:55
В 2023 году Государственный финансовый мониторинг Украины (Госфинмон) зафиксировал 62,5 млрд грн в подозрительных финансовых операциях. Всего было получено 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Об этом сообщает Коммерсант украинский со ссылкой на «Опендатабот».
В Государственный финансовый мониторинг в 2024 году поступило 1,7 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Из полученных сообщений 82% касались пороговых операций, а 99% информации поступило от банковских учреждений.
По итогам проверок, более 1 000 материалов с общей суммой 62,59 млрд грн было передано в соответствующие органы:
- Национальная полиция — получила 31% дел (323 материала).
- Служба безопасности Украины (СБУ) — 27% (289 материалов).
- Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — 15% (156 материалов).
- Государственное бюро расследований (ГБР) — 11% (118 материалов).
- Налоговая служба — получила только 95 материалов, что в 2,5 раза меньше, чем в предыдущие годы.
- Офис Генпрокурора — 7% (71 материал).
- Разведывательные органы — 1 материал.
Общая сумма дел, переданных в Нацполицию, СБУ и НАБУ, составила 37,39 млрд грн.
Динамика проверок и основные тенденции
За последний год количество сообщений, поступающих в Госфинмониторинг, выросло на 23%. При этом доля подозрительных операций увеличилась с 5% в 2021 году до 18% в 2023 году.
С начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество дел, которые передаются в ГБР — в 3,3 раза больше, чем в довоенные годы.
Что такое пороговые и подозрительные финансовые операции?
Пороговыеоперации — это транзакции, сумма которых превышает 400 тыс. грн и соответствует одному из рисковых критериев, в частности:
- возможная связь с финансированием терроризма или сепаратизма;
- риск фальсификации инвойсов во внешнеэкономической деятельности;
- значительные суммы наличных средств в обращении;
- недостаточный уровень проверки публичных лиц и их финансовых операций.
Подозрительные операции определяются не по сумме, а по рисковым факторам — например, несоответствие финансовой деятельности лица его задекларированным доходам, подозрительное поведение или отсутствие подтверждения источников средств.
