Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ, передает Коммерсант украинский
По сообщению, средства были обнаружены в багажнике автомобиля, которым управляла бухгалтер одной из компаний. Женщина не смогла объяснить происхождение денег. Попытка вывоза и сокрытия этой «черной» кассы была разоблачена во время проведения следственных действий. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Расследование установило, утверждают в БЭБ, что в течение 2022-2023 годов компания поставила Минобороны продукты на сумму 14,5 миллиарда гривен с НДС. При этом должностные лица компании оформляли ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах, нанеся значительный ущерб государственному бюджету.
Детективы БЭБ также провели обыски в помещениях компаний и по местам жительства фигурантов, где были изъяты документы и черновая бухгалтерия. Представители компании заявили о давлении со стороны БЭБ. Сейчас досудебное расследование продолжается.
