Міністерство юстиції України скасувало переоформлення бізнесу російського олігарха Міхаїла Гуцерієва на громадянина Туреччини, власника коров’ячої ферми Месута Догана, задовольнивши скаргу Бюро економічної безпеки. Відповідний наказ було опубліковано на сайті Мін’юсту 6 вересня 2024 року, повідомляє Комерсант український
з посиланням на Trap Aggressor.
Як вказувала команда Trap Aggressor раніше, Гуцерієв намагається уникнути санкцій, переписуючи свої компанії на родичів. Мін’юст підтвердив, що перереєстрація одного з найбільших логістичних комплексів України “МЛП-Чайка” була незаконною і анулював відповідні дії.
У грудні 2022 року бізнес Гуцерієва був переписаний на турецького громадянина Месута Догана, і Trap Aggressor повідомляв про це ще у січні 2023 року. Міністерству знадобився понад рік для реакції на це порушення.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
Передісторія справи
25 серпня 2022 року Печерський суд наклав арешт на 80 000 кв. метрів логістичних приміщень “МЛП-Чайка”, але менш ніж через місяць арешт був скасований, а приміщення переписані на турецького бізнесмена.
За інформацією Trap Aggressor, Бюро економічної безпеки подало скаргу в рамках розслідування про умисне ухилення від податків, виявивши, що реальним власником “МЛП-Чайка” є підсанкційний Гуцерієв. За даними детективів, з рахунків компанії було виведено 75 млн грн на користь осіб, пов’язаних з росією. Під час розгляду скарги компанія намагалася вивести ще понад 240 млн грн, але БЕБ заблокувало ці кошти.
Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на Гуцерієва ще 19 жовтня 2022 року, заборонивши йому розпоряджатися активами в Україні на 10 років. Європейський Союз також застосував санкції до Гуцерієва у червні 2021 року, і його спроби оскаржити їх не увінчалися успіхом.
Турецьке посольство в Україні вже відреагувало на рішення Мін’юсту, заявивши про нібито порушення прав Догана, на якого був переписаний бізнес Гуцерієва. За даними Trap Aggressor Месут Доган – інструктор з мотокросу з Анталії, який буцімто ще є власником невеликої коров’ячої ферми.
Авторка: Альона Капліна