Хабар у понад 21 млн євро: до суду передали справу Насірова
2 Травня 22:47
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про відмивання частини незаконно отриманих коштів, одержаних головою Державної фіскальної служби України (ДФС) та його оточенням у 2015-2016 роках. Ці кошти були одержані за сприяння у відшкодуванні ПДВ компаніям агрохолдингу. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на НАБУ.
Як відомо, у 2015-2016 роках головою Державної фіскальної служби України був Роман Насіров.
За даними слідства, протягом грудня 2015 – березня 2016 років близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
У травні 2017-квітні 2018 років вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
Що відомо про справу Насірова
За версією слідства, Роман Насіров отримав понад 722 мільйони гривень хабаря, за що мав забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у понад 3,2 мільярда гривень. Слідство не називає імен, однак, за даними ЗМІ, ідеться про олігарха Олега Бахматюка, який є власником UkrLandFarming.
Крім того, у листопаді 2017 року Насірову вручили ще один обвинувальний акт. За версією слідства, Насіров дав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 мільярди гривень, вважають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
У травні 2024 року за Насірова внесли заставу сумою 55 000 592 гривні, і він вийшов із-під варти, де перебував з 31 жовтня 2022 року.
