Корупція

Керівництво “Зоря”-“Машпроект” звинувачують у розкраданні $71,6 млн

До суду скеровано резонансну справу про розкрадання 71,6 млн доларів США керівництвом державного підприємства «НВКГ „Зоря“-„Машпроект“». Слідство встановило, що посадовці організували схему незаконного експорту продукції, завдавши державним колосальним збитків. Про це повідомляє Комерсант український з посиланням на НАБУ.

Як діяла схема розкрадання?

За версією слідства, у 2013-2018 роках керівництво ДП «Зоря»-«Машпроект» розробило план виведення коштів за кордон. Вони уклали низку фіктивних агентських угод із іноземною компанією, яка нібито мала шукати покупців для продукції підприємства та вести переговори про контракти. Насправді жодних реальних послуг не надавалось, а договори стали лише прикриттям для фінансових махінацій.

Протягом п’яти років на рахунки компанії-нерезидента безпідставно перерахували 71,6 млн дол. США. Надалі ці кошти легалізували через переведення на рахунки інших іноземних компаній, підконтрольним екскерівникам підприємства. Схема дозволила приховати походження грошей і вивести їх із-під контролю держави.

Докази та передача справи до суду

26 вересня 2023 року НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру:

•    чотирьом колишнім генеральним директорам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;
•    керівнику приватної компанії-нерезидента.

У березні 2024 року досудове рослідування стосовно чотирьох експосадовців держпідприємства завершили.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Ексдиректору ДП та керівнику приватної компанії-нерезидента, також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України. Ще одному ексдиректору ДП – ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріали стосовно керівника приватної компанії-нерезидента та інших ймовірно причетних осіб виділено в окремі провадження.

Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно отриманих від ДП коштів двома його експосадовцями: 795 тис. дол. США й понад 222 тис. євро та 275 тис. дол. США відповідно. Міжнародне співробітництво у провадженні триває.

Факт завдання державі збитків на суму 71,6 млн доларів США підтверджений висновком судової економічної експертизи. На підставі зібраних доказів кримінальне провадження передано до суду.

Керівництву ДП загрожує кримінальна відповідальність за масштабні фінансові махінації. Якщо провину доведуть, посадовцям можуть загрожувати багаторічні терміни ув’язнення та конфіскація майна.

Чому це важливо?

ДП «НВКГ „Зоря“-„Машпроект“» – стратегічне підприємство України, яке спеціалізується на виробництві газотурбінних двигунів для енергетики та флоту. Розкрадання такої суми не тільки підірвало його фінансову стабільність, а й завдало удару по державному бюджету.

Передача справи до суду – це крок до притягнення винних до відповідальності та повернення вкрадених коштів.