Керівникам онлайн-казино Pin-Up повідомили про підозри у пособництві державі-агресору
5 Грудня 15:49
ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Комерсант український.
У повідомленні правоохоронців не конкретизується про, яке саме онлайн-казино йдеться, але, судячи з фабули справи, мова про онлайн-казино Pin-UP. ЗМІ також стверджують, що мається на увазі саме онлайн-казино Pin-Up, діяльність якого давно відстежується правоохоронними органами.
Як повідомили в ДБР, в межах розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.
Що встановлено слідчими
Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
У межах слідства з’ясовано, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Що ще відомо про діяльність Pin-Up в Україні
Казино працює в Україні з 2021 року за ліцензією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. До речі, як відомо, Верховна Рада ухвалила сьогодні у другому читанні законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку № 9256-д, який, зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Правоохоронці підозрюють Pin-Up у відмиванні коштів через криптовалюти та обході санкцій проти Росії. Слідство встановило, що з січня 2022 до лютого 2024 року Pin-Up перерахувало понад 170 млн грн російській компанії Guruflow Team LTD за ліцензійні платежі. Загальний обсяг підозрілих операцій за цей період перевищив 714 млрд грн.
У серпні суд в межах розслідування схем легалізації майна “за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет”, заарештував кошти на рахунках казино і передав їх Агентству з розшуку та менеджменту активів.
У жовтні Печерський районний суд Києва скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Національне агентство з виявлення активів тоді звернулося до Державного бюро розслідувань для нового арешту.
Як повідомляв Комерсант український, 30 жовтня за клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора суд ухвалив рішення про повторний арешт коштів. Наразі ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів.
