СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні. Про це повідомляє Комерсант український
із посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Співробітники відомства пояснюють, що частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі. Учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з рф, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.
У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Щоб викрити злочинну мережу, співробітники СБУ та БЕБ провели низку обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях. У підозрюваних вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.
Усім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).