Директора онлайн-казино PIN-UP, яке пов’язують з росією, відправили під варту, — ДБР
17 Лютого 15:22
Директора онлайн-казино “PIN-UP”, яке підозрюють у відмиванні російських грошей, було обрано запобіжний захід. Його було відправлено під варту.
Про це розповіла радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає Комерсант український.
“На сьогоднішній день, окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, уже обрано запобіжний захід директору цієї компанії — це тримання під вартою без альтернативи внесення застави”, — розповіла Сапьян.
Нагадаємо, що 14 лютого, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино “PIN-UP”, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Затриманому інкримінують пособництво ворогу.
Що відомо про діяльність Pin-Up в Україні
Казино працює в Україні з 2021 року за ліцензією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. До речі, як відомо, Верховна Рада ухвалила сьогодні у другому читанні законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку № 9256-д, який, зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Правоохоронці підозрюють Pin-Up у відмиванні коштів через криптовалюти та обході санкцій проти Росії. Слідство встановило, що з січня 2022 до лютого 2024 року Pin-Up перерахувало понад 170 млн грн російській компанії Guruflow Team LTD за ліцензійні платежі. Загальний обсяг підозрілих операцій за цей період перевищив 714 млрд грн.
У серпні суд в межах розслідування схем легалізації майна “за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет”, заарештував кошти на рахунках казино і передав їх Агентству з розшуку та менеджменту активів.
У жовтні Печерський районний суд Києва скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Національне агентство з виявлення активів тоді звернулося до Державного бюро розслідувань для нового арешту.
Як повідомляв Комерсант український, 30 жовтня за клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора суд ухвалив рішення про повторний арешт коштів. Наразі ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів.
