Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків: збитки – понад 764 мільйони гривень
21 Травня 17:25
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які надавали великій роздрібній торгівлі послуги з ухилення від сплати податків і легалізації злочинних доходів. Про це повідомляє БЕБ у фесбуці, передає «Комерсант Український».
За інформацією БЕБ, незаконну діяльність координував підсанкційний “король обналу”, який наразі перебуває за кордоном.
Встановлено, що службові особи компаній систематично занижували податок на додану вартість, не реєстрували податкові накладні на покупців – платників ПДВ – та фіктивно оформлювали умовний продаж товарів. Такі дії дозволили підприємствам ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Загальна сума збитків, підтверджена судово-економічними експертизами, становить понад 764 мільйони гривень.
У ході розслідування детективи провели 35 обшуків та оглядів, вилучили комп’ютерну техніку, документи та інші докази, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення.
Директорам трьох компаній повідомлено про підозру. Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді застав. Обвинувальні акти скеровані до суду.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.
