Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони України. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ, передає Комерсант український
За повідомленням, кошти були виявлені у багажнику автомобіля, яким керувала бухгалтерка однієї з компаній. Жінка не змогла пояснити походження грошей. Спроба вивезення та приховування цієї “чорної” каси була викрита під час проведення слідчих дій. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Розслідування встановило, стверджують в БЕБ, що протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продукти на суму 14,5 мільярда гривень із ПДВ. При цьому службові особи компанії оформлювали низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Це дозволило ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах, завдавши значних збитків державному бюджету.
Детективи БЕБ також провели обшуки в приміщеннях компаній та за місцями проживання фігурантів, де були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Представники компанії заявили про тиск з боку БЕБ. Наразі досудове розслідування триває.
