Бізнес

Азартні ігри на крові: ДБР затримало директора онлайн-казино Pin-Up

Працівники Державного Бюро розслідувань (ДБР) затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Затриманому висунуто підозру в сприянні державі-агресору. Про це повідомляє Комерсант український з посиланням на пресслужбу ДБР.

Під час слідства було з’ясовано, що фактичними власниками цієї комерційної організації, яка отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в Інтернеті, є громадяни російської федерації.

Підозра у пособництві державі-агресору

Затриманому вже повідомлено про підозру у сприянні діяльності держави-агресора. Наразі готується клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують розслідування, встановлюючи коло інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Як зазначають у ДБР, у межах розслідування було задокументовано зв’язки онлайн-казино з підсанкційними в Україні суб’єктами та представниками рф. Слідство також підтвердило, що фінансові потоки компанії спрямовувалися на наповнення бюджету росії та підтримку збройної агресії проти України.

Як працювала схема?

За інформацією слідчих, у ході комплексних процесуальних дій та технічних експертиз було встановлено, що діяльність онлайн-казино «PIN-UP» завдавала шкоди боєздатності Сил Оборони України.

Крім того, правоохоронці виявили, що афілійовані з онлайн-казино особи ведуть господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, фактично фінансуючи бюджет окупаційного режиму.

Ще одним резонансним фактом стало те, що одна з осіб, яка безпосередньо контролювала діяльність казино, після повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої “спеціальної воєнної операції” рф.

Онлайн-казино продовжує роботу в рф

У межах досудового розслідування ДБР встановило, що онлайн-казино «PIN-UP» продовжує функціонувати на території росії, використовуючи російські вебресурси.

Слідство триває, правоохоронці документують причетність до схеми інших осіб та готують нові підозри.

Що відомо про діяльність Pin-Up в Україні

Казино працює в Україні з 2021 року за ліцензією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. До речі, як відомо, Верховна Рада ухвалила сьогодні у другому читанні законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку № 9256-д, який, зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. 

Правоохоронці підозрюють Pin-Up у відмиванні коштів через криптовалюти та обході санкцій проти Росії. Слідство встановило, що з січня 2022 до лютого 2024 року Pin-Up перерахувало понад 170 млн грн російській компанії Guruflow Team LTD за ліцензійні платежі. Загальний обсяг підозрілих операцій за цей період перевищив 714 млрд грн.

У серпні суд в межах розслідування схем легалізації майна “за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет”, заарештував кошти на рахунках казино і передав їх Агентству з розшуку та менеджменту активів.

У жовтні Печерський районний суд Києва скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Національне агентство з виявлення активів тоді звернулося до Державного бюро розслідувань для нового арешту. 

Як повідомляв Комерсант український, 30 жовтня за клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора суд ухвалив рішення про повторний арешт коштів. Наразі ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів.