АРМА розшукало приховані за кордоном активи українця на $4 млн
17 Травня 2024 09:52
Агентстсво із розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало приховані за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у великій розтраті. Йдеться про нерухомість та гроші на рахунках. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, передає «Комерсант Український»
У Агентстві уточнили, що розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов’язаними з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів США.
“За інформацією слідства, зловмисник розтратив майно української компанії на більш як 64 млн гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність він під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям”,
– розповіла Дума.
Отримані дані про активи фігурантів наразі скеровано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.
Зазначимо, що Державна аудиторська служба України проводить аудит бюджетних програм Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
АРМА
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Шукає активи, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, та управляє уже заарештованими активами.
АРМА за змістом, обсягом функцій і правовим статусом не має аналогів у системі органів державної влади в Україні. Її створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС.
За січень-лютий 2024 року АРМА спрямувало до державного бюджету 114,5 млн грн – це більше, ніж за весь 2023 рік. У 2023 році доходи до держбюджету становили 101,3 млн грн, у 2022 – 34,8 млн грн. Наразі АРМА управляє коштами на суму понад 6 млрд грн. Це також є найвищим показником за весь період діяльності АРМА.
