9 фінкомпаній під санкціями НБУ: у “Диметра Фінанс” відкликали ліцензію
8 Травня 12:58
У квітні 2025 року Національний банк України вжив заходів впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення у сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться в заяві регулятора, повідомляє «Комерсант Український»
Найсуворішим стало рішення щодо ТОВ «Диметра Фінанс» — компанії, яка займалася факторингом, кредитуванням і операціями з банківськими металами. НБУ відкликав у неї ліцензію через систематичне ігнорування вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).
Це не перше порушення компанії. У 2023 та 2024 роках «Диметра Фінанс» вже притягувалась до відповідальності за схожі дії — тоді це обмежувалося штрафами. Однак систематичне неподання звітності та нехтування вимогами призвели до найжорсткішого кроку — втрати ліцензії.
Крім цього, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Нацбанк наклав штрафи на інші компанії:
- ТОВ “Мілоан” — 8,8 млн грн;
- ТОВ “Бізпозика” — 1,03 млн грн;
- ТОВ “Аванс Кредит” — 544 тис. грн;
- Кредитна спілка “Кредит-союз” — письмове застереження та штраф у 544 тис. грн;
- ТОВ “Пейтек” — 323 тис. грн;
- ТОВ “Системний фінансовий консалтинг”, ТОВ “ФК “Діджитал Фінанс” та ТОВ “ФК “Фін-Ранг” — по 340 тис. грн кожна.
Нацбанк вкотре наголосив на важливості дотримання фінансовими установами законодавчих норм у сфері ПВК/ФТ, особливо в умовах війни, коли прозорість фінансових потоків є критично важливою для національної безпеки.
